馬多夫世紀騙局 主權基金認栽

2008-12-22 工商時報
根據紐約時報周日的報導指出，華爾街聞人馬多夫的500億美元世紀大騙局，受害者遍佈全球，甚至連全球最大的主權財富基金之一阿布達比投資局也誤上賊船，最高時曾把4億美元交到馬多夫手中。
報導指出，馬多夫靠著在1960年從事未上市股票交易起家，當時他才22歲。不過到1989年，他所成立的交易公司就占了紐約證交所5％的交易量，並且被金融世界雜誌選為華爾街三大高薪主管之一，另外兩人是垃圾債券大王米爾肯與國際炒家索羅斯。
馬多夫的投資騙局原是集中在紐約上流社交圈、猶太人社區與慈善圈，不過在他結識大型對沖基金公司Fairfield Greenwich Group的創辦人諾爾之後，他的觸角開始伸向海外。Fairfield Greenwich Group的總部雖在紐約，但該集團主要是海外資金，根據最近一份資料顯示，該集團所管理的資金，有95％來自海外，其中68％來自歐洲，6％來自亞洲，4％來自中東。
近幾年來，該集團旗艦基金Fairfield Sentry基金積極爭取中東與亞洲客戶，而在2005年初，該基金爭取到一位大客戶，即是擁有7,000億美元資金的阿布達比投資局。阿布達比投資局投資該基金4億美元，成為其最大投資人之一，而Fairfield Sentry則是馬多夫的最大投資人，共投資馬多夫70億美元。然而如今該基金也成為馬多夫騙局的最大受害者。
除阿布達比投資局外，還有一些亞洲企業也都有投資Fairfield Sentry基金，而上了賊船，包括韓國人壽公司投資3,000萬到5,000萬美元之間，台灣國泰人壽投資約1,200萬美元左右，以及三星投資與證券公司投資630萬美元。報導指出，馬多夫也曾派人到中國爭取客戶。