2008-12-16 中國時報
美國金融犯罪史上規模最大的「馬多夫詐欺案」持續延燒，從美國、歐洲到日本，被坑殺的銀行、基金、投資公司紛紛坦承受騙，猶如一場小型金融風暴。彭博社初步統計，受害業者超過四十家，損失或曝險金額累積達兩百四十三億美元，但這還不到馬多夫估計的一半。
除了美國對沖基金「Fairfield Greenwich Group」與「Kingate Global Fund」各損失七十五億與廿八億美元外，歐洲最大的幾家銀行也都踩中地雷，西班牙「桑坦德銀行」曝險廿三億三千萬歐元（約卅一億美元），法國「巴黎銀行」（BNP Paribas Bank）三億五千萬歐元，英國「匯豐銀行」（HSBC）十億美元。
美金融監管當局失職
有「超女（superwoman）」之稱的英國知名基金經理人霍莉可痛批美金融監管當局怠職，她說：「現在要大家繼續投資由美國當局監管的投資機構恐怕很難，因為他們嚴重失職。」霍莉可領導的「Bramdean Alternatives」公司曝險金額近公司資產一成。
英國「皇家蘇格蘭銀行」（RBS）曝險四億英鎊（約六億美元），全球最大對沖基金公司曼恩集團（Man Group）兩億四千萬英鎊。瑞士私人銀行也是重災區，媒體估計整體損失可能超過五十億瑞士法郎（約四十二億五千萬美元），目前已知「Union Bancaire Privee」十億瑞士法郎、「Benedict Hentsch」五億六千萬瑞士法郎、「Reichmuth」三億八千五百萬瑞士法郎。紐約投資公司「Access International Advisors」曝險十四億美元，日本最大券商野村也有兩百七十五億日元（約三億三百萬美元）岌岌可危。
諸多慈善基金會受害
非金融機構受害者，包括大導史蒂芬史匹柏的「神童基金會」、諾貝爾和平獎得主魏瑟爾的「魏瑟爾人道基金會」、新澤西州聯邦參議員勞騰伯格的家族慈善基金會、北美最古老猶太學府葉史瓦大學，還有兩家猶太社群慈善組織宣布倒閉。
馬多夫的ＢＭＩＳ公司總部位於曼哈頓第三大道「口紅大樓」，造市商與自營交易業務在十九樓，後勤行政業務在十八樓，釀成這場風暴的投資顧問業務則在十七樓，員工約廿人。一名ＢＭＩＳ主管透露，十七樓由馬多夫一手掌控，與其他部門幾乎不相來往。
老鼠會化名財富管理
飽受指責的美國證券交易管理委員會（SEC），已加派廿多名調查人員進駐ＢＭＩＳ總部，清查到底有多少受害者，馬多夫還有多少財產可以償債，以及他如何瞞過金融監管單位、騙倒無數精明幹練的投資專家，創造這個金融史上另類的「奇蹟」？
據彭博社引述知情人士透露，馬多夫可能是以投資顧問與證券業務為掩護，進行他名為財富管理、實則類似老鼠會的勾當，而且他的這項業務並沒有向監管當局登記。但真相如何，有待調查當局進一步釐清。
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