協助美國客逃稅 瑞銀糗啦

2008-06-21 工商時報
瑞銀集團(UBS)驚爆幫助客戶逃稅醜聞！一名前UBS主管已承認幫助有錢的美國客戶隱瞞200億美元資產以逃稅。
先前聲稱自己無罪的前瑞銀主管勃肯菲德(Bradley Birkenfeld)，周四已在美國羅德岱堡聯邦法庭改口認罪，並與檢方達成協議，將幫助擴大調查的協議。
現年43歲的勃肯菲德於2001到2006年間在瑞銀工作。他在法庭上承認，當時與其他同事告訴有錢的美國客戶把現金與珠寶放進瑞銀保險箱、以境外帳戶購買藝術品及珠寶、並以他人名義開設人頭戶來隱瞞資產。
勃肯菲德協助他最大的客戶─加州億萬富翁歐雷尼可夫(Igor Olenicoff)逃漏所得稅720萬美元。他承認幫助歐雷尼可夫利用巴哈馬公司、列支敦士登信託基金與丹麥公司來隱瞞2億美元資產。
歐雷尼可夫是歐倫房地產公司的執行長，他在去年12月12日承認報稅做假，被判兩年緩刑並同意補稅、支付利息與罰金共5,200萬美元。
認了串謀詐騙罪名的勃肯菲德，最高可被判刑5年、併課罰金25萬美元。
勃肯菲德說，前述操作手法在他的老同事間相當普遍。而法庭文件也指出，瑞銀還訓練其私人銀行家有關躲避美國執法單位調查的技術。
勃肯菲德表示，透過協助這些高收入客戶利用在瑞士、巴拿馬、英屬維京群島、香港與列支敦士登等避稅天堂虛設公司行號等手法逃稅，瑞銀年賺約2億美元。
勃肯菲德說，他甚至曾使用瑞士資金為美國客戶購買鑽石，並把這些鑽石裝進牙膏軟管裡偷偷帶進美國。
瑞銀發言人阿雷納對勃肯菲德認罪一事不予置評。他指出，瑞銀正在配合美國司法部調查該銀行是否在2000到2007年間幫助美國客戶逃稅。