日本 亞洲最大詐欺溫床

2009-05-12 工商時報 劉聖芬／綜合外電報導】
英國泰晤士報周一報導，資深律師發出警告，日本已成為亞洲最大的詐欺溫床，可能暗藏吸金規模堪與馬多夫（Bernard Madoff）詐財案相比的金融大騙局。
根據報導，全球經濟衰退，市場震盪，投資人渴望拿回資金，多起外國公司與基金在日本遭到金融詐騙的案件隨之浮上檯面，一名日本官員透露其中有些達到「驚人的規模」，許多詐騙案顯然與黑社會犯罪集團有所掛勾。
Herbert Smith律師事務所駐東京資深合夥人拉夫頓指出，警鐘隨著經濟惡化，與投資人對他們在日本投資的「實際情況」大為緊張而響起。而房地產投資是最有可能出問題的部份。
拉夫頓表示，目前浮上檯面的詐騙案大多在暗地裡發展兩、三年。他指出，在景氣熱絡時，游資亂竄，大家不像平常那麼小心翼翼地定期檢視投資狀況；然後景氣急凍，就像現在，某個人開始查詢錢到哪兒去了。拉夫頓說，「在日本，絕大多數跟你做生意的人是好人，但當他們壞起來，可是非常非常壞。」
新生財務公司的法律顧問卡庫尼指出，日本的低犯罪率形象，反而讓外國公司容易失去戒心。
卡庫尼舉例，去年雷曼兄弟（此華爾街投資銀行現已倒閉）與許多對沖基金在日本被當地的一家醫療顧問公司騙走3.5億美元，雷曼等之所以會放下戒心，是因為為這家醫療顧問提供擔保的是日本大貿易商之一的丸紅。但事發後，丸紅發出聲明表示，「我們沒有任何信用責任，因為這些都是偽造的合約」。